Kallelse till årsstämma 10 juni
Kallelse till årsstämma i Gausta View AB
Aktieägarna i Gausta View AB, 559119-9426, kallas härmed till årsstämma måndagen den 10 juni 2024 kl. 15.00, Kungsportsavenyn 21, Göteborg. Inregistrering till stämman påbörjas kl. 14.30.
ANMÄLAN
Rätt att delta i stämman har den som är registrerad som aktieägare i den av bolaget förda aktieboken den 1 juni 2024 och har anmält sitt deltagande vid stämman till bolaget senast den 9 juni 2024. Anmälan om deltagande görs genom att sända ett mail om deltagande till VD Marcus Fransson, marcus@gaustaview.com
Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Fullmakten bör i god tid före stämman insändas till bolaget via mail på ovan angivna adress. Om fullmakten utfärdats av juridisk person, ska bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas.
Förslag till dagordning för årsstämman
Val av ordförande vid stämman.
Val av justeringsmän.
Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Framläggande och godkännande av dagordning.
5. Fråga huruvida stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
7. Beslut
а) om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
с) om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.
8. Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden.
9. Val till styrelseledamöter, revisorer, med eventuella suppleanter.
10. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om eventuell nyemission
11. Annat ärende, som ska tas upp på årsstämma enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.
12. Stämman avslutas.
Styrelsens förslag:
Punkt 8. – Huvudägarnas förslag till styrelse- och revisionsarvode
Styrelseledamöter som också arbetar operativt i verksamheten erhåller inget arvode. Ordföranden erhåller ett arvode på 53 935 sek för 2024. Ersättning till revisor utgår mot godkänd löpande räkning.
Punkt 9. – Val av styrelseledamöter, suppleant och revisor
Ägare med motsvarande mer än 50% av rösterna i bolaget föreslår omval av Mikael Larsson som styrelseordförande, Marcus Fransson och Nils Nienhardt som styrelseledamöter.
Som revisor i bolaget föreslås att revisionsbolaget Gothia Revision, med huvudansvarig revisor Sören Maxén väljs till revisor.
Punkt 10. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om eventuell nyemission
Styrelsen föreslår stämman att besluta om att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av aktier och/eller teckningsoptioner. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport eller genom kvittning. Vid emission utan företräde för befintliga aktieägare ska teckningskursen fastställas till marknadsvärde. Bemyndigandet gäller till och med kommande årsstämma. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget genom kvittning av skuld ska kunna minska skuldbördan.
Bemyndigandet skall omfatta utgivandet av högst det antal aktier eller teckningsoptioner som ryms inom Bolagsordningens gränser, där varje aktie har ett kvotvärde om 1,00 kronor per aktie. Aktiekapitalet kan därigenom komma att öka med högst 258 303 kronor. Tecknade aktier ger rätt till utdelning från första tillfälle beslut om utdelning fattas efter det att aktierna registreras i aktieboken.
Belopp i emissionen utöver kvotvärdet ska föras till fri överkursfond i bolagets redovisning.
Motivet till förslaget är att säkra finansieringen av bolaget och dess fortsatt utveckling.