Kallelse til årsstämma 13 juni
Kallelse til årsstemning i Gausta View AB
Aksjeeierne i Gausta View AB, 559119-9426, kallas härmed till årsstämma fredagen den 13. juni 2025 kl. 15.00, Kungsportsavenyn 21, Gøteborg. Registrering til stämman begynner kl. 14.30.
ANMÄLAN
Rätt att delta i stämman har den som er registrert som aktieägare i den av bolagets forda aktieboken den 1 juni 2025 og har meldt seg deltagande ved stämman til bolaget senast den 12 juni 2025. Anmälan om deltagande gjørs genom å sende en mail om deltagande till VD Marcus Fransson, marcus@gaustaviewcom .
Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Fullmakten bør i god tid før stämman insändas till bolaget via mail på ovan angivna adress. Om fullmakten utfärdats av juridisk person, ska bestyrkt kopia av registreringsbevis for den juridiska personen bifogas.
Forslag til dagordning for årsstämman
Val av ordförande vid stämman.
Val av justeringsmän.
Opprättande och godkännande av röstlängd.
4. Framläggande och godkännande av dagordning.
5. Fråga huruvida stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
7. Beslut
а) om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
с) om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.
8. Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden.
9. Val till styrelseledamöter, revisorer, med eventuella suppleanter.
10. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om eventuell nyemission
11. Annat ärende, som ska tas upp på årsstämma enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.
12. Stämman avslutas.
Styrelsens forslag:
Punkt 8. - Huvudägarnas förslag till styrelse- och revisionsarvode
Styrelseledamöter erhåller inget arvode. Ersättning til revisor utgår mot godkänd løpende regning.
Punkt 9. - Val av styrelseledamöter, suppleant og revisor
Ägare med tilsvarende mer enn 50% av rösterna i bolaget foreslår omval av Mikael Larsson som styreordförande, Marcus Fransson, Pål Junhamn og Nils Nienhardt som styreledamöter.
Som revisor i bolaget föreslås att revisionsbolaget Gothia Revision, med huvudansvarig revisor Sören Maxén väljs till revisor.
Punkt 10. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om eventuell nyemission
Styrelsen föreslår stämman att besluta om att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av aktier och/eller teckningsoptioner. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport eller genom kvittning. Vid emission utan företräde för befintliga aktieägare ska teckningskursen fastställas till marknadsvärde. Bemyndigandet gäller till och med kommande årsstämma. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget genom kvittning av skuld ska kunna minska skuldbördan.
Bemyndigandet skal omfatte utgivande av høyst antall aksjer eller tegningsalternativer som ryms innenfor Bolagsordningens grenser, hvor hver aksje har en kvote på 1,00 kroner per aksje. Aktiekapitalet kan komme til å øke med høyst 186 766 kronor. Tecknade aksjer gir rett til utdeling fra første tillfälles beslutning om utdeling tar etter at aksjer er registrert i aksjeboken.
Belopp i emissionen utöver kvotvärdet ska föras till fri överkursfond i bolagets redovisning.
Motivet til forslaget er å sikre finansieringen av selskapet og dets videre utvikling.